Ngày 28/11, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Tâm (42 tuổi, ngụ khóm 4, phường 1, TP.Trà Vinh)-Nguyên Giám đốc Cty Lương thực Trà Vinh (IMEX TraVinh).
Ngoài ông Tâm còn có 2 cấp dưới của ông là Nguyễn Tấn Vinh (38 tuổi, ngụ khóm 2, thị trấn Cầu kè, huyện Cầu Kè)-nguyên Trưởng phòng Tài chính, kế toán; Phan Văn Hiệp (54 tuổi, ngụ khóm 5, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long)-nguyên Giám đốc Xí nghiệp chế biến lương thực Cầu Kè thuộc IMEX Trà Vinh và ông Võ Văn Sen (51 tuổi, ngụ khóm 2, phường 2, TP.Trà Vinh)-nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đại Phúc là để điều tra về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
IMEX Trà Vinh có trụ sở tại 102 Trần Phú (phường 2, TP.Trà Vinh), với ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán lúa gạo. Tháng 10/2017, Tổng công ty Lương thực miền Nam phối hợp với Công ty kiểm toán AASC tiến hành kiểm tra tại các xí nghiệp, phân xưởng thuộc công ty này.