Theo đại diện cục này, nhiều giao dịch nhỏ, dưới 1.000 USD không có ý nghĩa với hoạt động phòng chống rửa tiền. Đôi khi chỉ chuyển vài trăm USD, thậm chí 1, 2 USD mà cũng phải báo cáo thì tính hiệu quả rất thấp. Ngưỡng 1.000 USD cũng là con số mà tổ chức phòng chống rửa tiền quốc tế khuyến cáo với các nước.