Châu Bảo Thành mua hơn 3.000 sim thuê bao điện thoại 'rác' được kích hoạt sẵn, thuê người dùng hàng nghìn số điện thoại này để mở tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ internet banking, sau đó hưởng lợi bất chính từ khuyến mãi mở ví điện tử, với số tiền khoảng 600 triệu đồng.
Đối tượng Châu Bảo Thành (bìa trái) tại cơ quan công an.
Sáng 29/8, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Công an thị xã Hương Trà vừa bắt quả tang Châu Bảo Thành (SN 1984, trú tại xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà) về hành vi thu thập, tàng trữ, sử dụng trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ, Châu Bảo Thành tìm mua hơn 3.000 sim thuê bao điện thoại được kích hoạt sẵn, sau đó đăng tìm trên các trang mạng xã hội những người có nhu cầu cần tiền rồi thuê hoặc hướng dẫn người đó dùng số điện thoại do Thành cung cấp để mở tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ internet banking.
Nhóm 6 đối tượng được công an xác định có hành vi chiếm đoạt tiền từ ví điện tử.
Những thông tin tài khoản này cùng với mã OTP kích hoạt được đưa lại cho Thành. Cứ mỗi trường hợp, Thành trả cho khách hàng 100.000 đồng, còn tài khoản do Thành quản lý và sử dụng.
Tiếp đó, Thành thuê 5 đối tượng, gồm Châu Thị Truyền, Châu Văn Bình, Đoàn Phi Tuấn, Nguyễn Duy Hòa, Chế Văn Đại (tuổi từ 19 đến 27, trú tại địa bàn tỉnh TT-Huế và Quảng Nam) dùng 6 máy tính để bàn và nhiều điện thoại di động, bộ phận kích hoạt sim để kích hoạt các ví điện tử Momo, Airpay, Zalopay… tương ứng với mỗi tài khoản ngân hàng, sau đó hưởng lợi chương trình khuyến mãi trong từng thời điểm của các ví điện tử.
Bằng thủ đoạn này, Thành và các đối tượng thu lợi bất chính 600 triệu đồng. Vụ việc hiện tiếp tục được cơ quan công an tại TT-Huế mở rộng điều tra, làm rõ.
Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội liên quan đến 3 vụ án mà “Ngòi nổ” bắt đầu từ việc Cơ quan điều tra Bộ Công an điều tra, đồng loạt khám xét chuỗi cửa hàng, trụ sở công ty của Nhật Cường Mobile.
Vào khoảng 19h25 hôm nay (28/8), cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nhà riêng của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Chung.
Sau khi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam (04 tháng) đối với ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cơ quan chức năng đang tiến hành các biện pháp tố tụng tại chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Chung.
Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 04 tháng, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Chủ tịch UBND TP Hà Nội), về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”, quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.