Cụ thể: ngày 8/4, tại trụ ATM của Ngân hàng HSBC (trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), phát hiện I.G.V (SN 1994, quốc tịch Nga, lưu trú quận 1) sử dụng thẻ tín dụng giả để rút tiền. Qua khám xét, công an phát hiện 17,2 triệu đồng, 9 thẻ nhựa, 1 thẻ Carbon giả.
Vào ngày 7/4, tại trụ ATM của Ngân hàng BIDV (trên đường Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1), bảo vệ ngân hàng bắt quả tang và giao cho công an 3 người nước ngoài (đều mang quốc tịch Bungari) nghi sử dụng thẻ tín dụng giả để rút tiền. Qua làm việc, công an thu giữ 26 thẻ nhựa, 77,28 triệu đồng, 1.033 USD và một số giấy tờ tùy thân. Qua giám định cả 26 thẻ trên đều là giả.