TPO - Để rửa tiền, các đối tượng phạm tội thường nhờ người thân mua, chuyển nhượng, cho tặng bất động sản hoặc chọn hệ thống ngân hàng nhằm hợp pháp hoá các khoản thu bất chính để biến “tiền bẩn” thành “tiền sạch”. Các cơ quan chức năng đánh giá, trong số 15 lĩnh vực có nguy cơ “rửa tiền” thì ngân hàng, bất động sản ở mức cao.
TPO - 7 lô đất “vàng” bị kê biên trong vụ án Giang Kim Đạt và đồng phạm tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn Dương (Vinashinlines) vừa được bán đấu giá, thu về hơn 91 tỷ đồng cho ngân sách.
TPO - Ngân hàng, bất động sản, hệ thống chuyển tiền ngầm…là những lĩnh vực được đánh giá nguy cơ rửa riền ở mức cao, trong khi rửa tiền cũng cũng có mối liên hệ khăng khít với các loại tội phạm như tham nhũng, đánh bạc, lừa đảo… tại Việt Nam.
TP - Ngày 24/1, Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can: Thái Thị Hồng Điệp (SN 1977); Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (SN 1983) và Nguyễn Thái Sơn (SN 1971), cùng trú tại TPHCM về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” và “Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức”.
TPO - Sau 2 ngày xét xử, chiều 18/8, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án với các bị cáo trong vụ tham nhũng xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn Dương (Vinashinlines).
TPO - Đại diện Viện KSND đề nghị tòa bác kháng án của các bị cáo về tội danh và hình phạt, đồng thời không chấp nhận kháng cáo của mẹ, em gái Giang Kim Đạt về tịch thu, kê biên tài sản. Theo đó, Giang Kim Đạt, Trần Văn Liêm bị đề nghị tuyên y án tử hình.
TP - Bị cáo khai, khi đọc báo thấy mình liên quan vụ mua tàu Hoa Sen, Đạt liền bỏ trốn ra nước ngoài bằng giấy tờ giả. Dù có nhà trị giá vài triệu USD ở Singapore nhưng Đạt phải đi về giữa quốc đảo này và Campuchia liên tục vì hộ chiếu chỉ có thời hạn 1 tháng.
TPO - Các bị cáo được xác định chiếm đoạt khoảng 260 tỷ đồng qua hợp đồng mua 3 tàu, cho thuê 9 tàu. Tòa án xác định các bị cáo liên quan trong việc mua 5 con tàu khác nên đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc.
TP - Hôm nay (17/8), TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm bị cáo Giang Kim Đạt và 3 đồng phạm trong vụ tham nhũng tại Cty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines).
TAND Cấp cao tại Hà Nội cho biết sẽ tiến hành xét xử phúc thẩm với bị cáo Giang Kim Đạt và 3 đồng phạm trong vụ tham nhũng tại Cty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines) vào ngày 17/8 tới đây
TPO - Ngày 22/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quân đội nước này đã giáng những đòn chí tử vào các lực lượng khủng bố quốc tế tại Syria, giúp quốc gia Trung Đông tránh khỏi nguy cơ sụp đổ.
TP - Ngày 22/2, sau 6 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đưa ra bản án với 4 bị cáo trong vụ tham nhũng tại Cty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines).
TPO - Ngày 22/2, sau 6 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đưa ra mức án cuối cùng với 4 bị cáo trong vụ tham nhũng tại Cty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines).
Ngày 20/2, TAND TP Hà Nội kết thúc phần tranh luận, chuyển sang nghị án trong án tham nhũng tại Cty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines). Dự kiến, HĐXX sẽ đưa ra bản án vào chiều 22/2.
TP - Kết thúc ngày xét xử thứ 3 vụ án tham nhũng tại Cty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines), đại diện VKS đưa ra mức án đề nghị với từng bị cáo.
TPO - Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa đưa ra mức án đề nghị với từng bị cáo. Trong đó Giang Kim Đạt bị đề nghị nhận án tử hình còn Giang Văn Hiển đối diện 8 đến 9 năm tù.
TPO - Do Vinashinlines được chuyển về Tổng Cty Hàng hải nên đơn vị này phải gánh số nợ hơn 6.000 tỷ và nếu tính tất cả 5 đơn vị được chuyển về thì số nợ lên tới 20.000 tỷ.
TP - Giang Kim Đạt công tác tại Vinashinlines trong thời gian ngắn, ngắt quãng nhưng đã kịp “bỏ túi” 250 tỷ đồng qua các tài khoản của bố mình. Tại tòa, cả hai bố con đều nhận đó là tiền của mình, nói rằng lời khai của người kia là sai.
Bố con Giang Kim Đạt đều khẳng định số tiền các công ty nước ngoài gửi về các tài khoản của Giang Văn Hiển là tiền của mình, không liên quan đến người khác, bố hoặc con mình không biết cụ thể đó là tiền gì.
