TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với công an các tỉnh, thành phố khám xét nhiều công ty có liên quan đến đường dây in ấn, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.
TPO - Giang cùng đồng bọn được xác định đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn trong hoạt động khoáng sản liên tỉnh với tổng giá trị hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
TPO - Các đối tượng trong 4 đường dây đã xuất bán trái phép gần 150.000 tờ hóa đơn GTGT cho 8.000 tổ chức, cá nhân, tổng doanh số trước thuế gần 22.000 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2.000 tỷ đồng
TPO - Công an xác định trong khoảng nửa năm, Bình cùng đồng phạm đã mua bán hàng chục hóa đơn khống, hợp thức hóa nguồn vật liệu xây dựng cho các công trình để thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng.
TPO - Ông Nguyễn Đăng Thuyết bỏ trốn ra nước ngoài từng bị xét xử vắng mặt trong vụ án liên quan bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nay các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục truy tố, xét xử vắng mặt ông trong vụ mua bán hóa đơn gây thiệt hại cho Nhà nước 743 tỷ đồng.
TPO - Mở rộng điều tra đường dây mua bán hóa đơn giá trị gần 4.500 tỷ đồng do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (52 tuổi) cầm đầu, cơ quan công an đã khởi tố 10 bị can về “Mua bán hóa đơn trái phép”. Trong đó, 7 bị can là giám đốc các công ty.
TPO - Ông Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội) cùng 37 đồng phạm bị cơ quan truy tố cáo buộc "móc nối" nhau mua bán trái phép hơn 19.000 hóa đơn khống, gây thất thoát trên 740 tỷ đồng tiền thuế nộp ngân sách.
TPO - Nguyễn Thị Thu Trinh được xác định đã giữ chức giám đốc nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Bình Dương để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn chứng từ trái phép. Ngoài Trinh, nhiều đối tượng khác cũng bị khởi tố.
TPO - Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố nhóm đối tượng mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.
TPO - Mở rộng điều tra đường dây mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TPHCM và các tỉnh thành trên cả nước do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu, cơ quan công an khởi tố thêm 11 bị can về tội "Mua bán trái phép hoá đơn", "Trốn thuế".
TPO - Trong vòng 6 tháng, Nguyễn Văn Điểm thỏa thuận với Đinh Lương Nghĩa xuất khống 34 hoá đơn, với tổng số tiền ghi khống chưa tính thuế giá trị gia tăng trên hóa đơn hơn 16,6 tỷ đồng để thu lợi bất chính.
TPO - Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ mua bán trái phép hóa đơn gần 14.000 tỷ đồng, HĐXX sơ thẩm của TAND TPHCM vừa tuyên phạt 4 cựu cán bộ thuế từ 2 năm đến 15 năm tù, về các tội “Nhận hối lộ” và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
TPO - Viện Kiểm sát đề nghị phạt tiền mỗi bị cáo từ 200 đến 300 triệu đồng. Ngoài ra, 1 pháp nhân công ty cũng bị đề nghị phạt tiền về tội “Trốn thuế”…
TPO - TIN NÓNG ngày 18/11: Bắt nhóm dùng bom xăng, hung khí tấn công lực lượng chức năng; Bóc đường dây ‘tín dụng đen’ cho vay với lãi 1000%/năm; Khởi tố nhóm trai bản chế dao kiếm ra phố diễu võ dương oai...
TPO - Sau một thời gian điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Bộ Công an giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố với 38 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty chuyên về thiết bị y tế và chủ các đại lý kinh doanh có hành vi mua bán trái phép hóa đơn gây thiệt hại lớn ngân sách Nhà nước.
TPO - Đặng Phương Nam – Giám đốc Công ty Việt Phát vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố để điều tra hành vi trốn thuế. Cha của Nam trước đó cũng bị khởi tố về hành vi trốn thuế hơn 9 tỷ đồng.
TPO - Trong 5 năm hoạt động, nhóm lãnh đạo Công ty Thành An đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính kê khai thuế và hạch toán nội bộ, ký hợp đồng mua bán hàng, hóa đơn khống, nhằm che giấu lợi nhuận thực tế, giảm tiền thuế phải nộp, ngân sách Nhà nước, hưởng lợi bất chính.
TPO - Bị cáo Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang là chủ mưu cầm đầu, cùng đồng phạm lập ra 31 công ty, xuất khống 35.273 hóa đơn trước thuế GTGT hơn 4.000 tỷ đồng. Trong vụ án, cựu cán bộ thuế quận Tân Bình cũng tham gia mua bán hóa đơn, thu lợi bất chính.
TPO - Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 26/6, sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định giảm án cho ông Đỗ Hữu Ca cùng các đồng phạm trong vụ án mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TPO - Sau khi thành lập công ty, Phượng đã mua 81 hóa đơn giá trị gia tăng rồi bán cho các công ty khác trong và ngoài địa bàn tỉnh Nghệ An để thu lợi hàng trăm triệu đồng.
