TPO - Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thủy (SN 1988), kế toán Xí nghiệp Cơ điện Dịch vụ, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo khoản 1 Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
TPO - Ông Nguyễn Đăng Thuyết bỏ trốn ra nước ngoài từng bị xét xử vắng mặt trong vụ án liên quan bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nay các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục truy tố, xét xử vắng mặt ông trong vụ mua bán hóa đơn gây thiệt hại cho Nhà nước 743 tỷ đồng.
TPO - Cơ quan Công an TP. Long Xuyên (An Giang) vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống với quy mô lên đến 269 tỷ đồng, do Trương Hồng Sang cầm đầu. Trong suốt 17 năm, đối tượng đã lập 23 công ty "ma", xuất bán hơn 4.500 hóa đơn giá trị gia tăng khống, thu lợi bất chính hơn 8 tỷ đồng
Lãnh đạo và các nhân viên Công ty cổ phần khí công nghiệp Bãi Bằng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với hàng hóa bán ra, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
TPO - Ngày 6/1, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đưa ra xét xử 171 bị cáo trong vụ mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế (giai đoạn 2) do Nguyễn Minh Tú (SN 1992) cầm đầu.
TPO - Sau một thời gian điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Bộ Công an giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố với 38 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty chuyên về thiết bị y tế và chủ các đại lý kinh doanh có hành vi mua bán trái phép hóa đơn gây thiệt hại lớn ngân sách Nhà nước.
TPO - Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Zhong DongLiang (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra, làm rõ về hành vi "mua bán trái phép hóa đơn".
TPO - Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Thành (SN 1980), trú tại phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”, quy định tại khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự.
TPO - Sau khi thành lập công ty, Phượng đã mua 81 hóa đơn giá trị gia tăng rồi bán cho các công ty khác trong và ngoài địa bàn tỉnh Nghệ An để thu lợi hàng trăm triệu đồng.
TPO - Ngày 17/3, Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng thông tin, đơn vị này vừa hoàn thành việc thu hồi hơn 135,2 tỷ đồng do Ngô Văn Phát (tức Phát dầu) thu lợi bất chính trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn”.
TPO - Sử dụng CMND giả, Trang và đồng bọn thành lập 41 công ty "ma" để mua, bán trái phép 34.292 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho 3.273 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên địa bàn 52 tỉnh, thành với tổng giá trị hơn 4.300 tỷ đồng.
TP - Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc “can thiệp” việc trồng cây xanh để một số đối tượng lợi dụng nâng khống giá cây, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 34,7 tỷ đồng. Đây là vụ án thứ 4 ông Nguyễn Đức Chung bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
TPO - Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong đường dây điều hành hơn 20 doanh nghiệp "ma" xuất hơn 5.500 hóa đơn, với tổng giá trị lên tới 2.200 tỷ đồng.
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Đình Đương - cựu Chi Cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải.
TPO - Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vừa thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Lê Tuấn Dũng (SN 1958, nguyên phó tổng biên tập một tạp chí) về hành vi lừa đảo 'chạy án' cho một số bị can trong vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại địa phương này.
TPO - Cục Thuế TP Hải Phòng vừa yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT của 18 công ty do Trương Xuân Đước và đồng phạm điều hành cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan để phục vụ điều tra vụ án "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn...".
TPO - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khám xét nơi ở, bắt giữ ông Nguyễn Đình Đương - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) để làm rõ hành vi "Nhận hối lộ", liên quan vụ án "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn".
TPO - Cục thi hành án dân sự TP Hải Phòng vẫn đang kê biên tòa lâu đài tráng lệ trị giá hàng trăm tỷ đồng của đại gia Phát "dầu" để đảm bảo thi hành án hơn 72,2 tỷ đồng còn lại trong vụ án "Mua bán trái phép hoá đơn" mà đại gia này cầm đầu.
TPO - Từ năm 2014 đến tháng 8/2020, đại gia Ngô Văn Phát – Chủ tịch HĐQT Công ty Xăng dầu Phát đã chỉ đạo cấp dưới thành lập 22 công ty “ma” tại Hải Phòng qua đó bán trái phép 25.125 hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa bán khống trên 17.600 tỷ đồng.
