Từ khóa: "siêu lừa"

TPO - Trong khi đang thụ án tù chung thân, ‘siêu lừa’ Dương Thanh Cường tiếp tục bị truy tố trong một vụ án đảo gây thiệt hại là 1.053 tỷ đồng.

TPO - Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ cùng rất nhiều đối tượng khác có liên quan, đã tách hành vi, tài liệu, tiếp tục xác minh xử lý sau.

TP - Sau hơn một năm trốn ra nước ngoài, cuối cùng “ông trùm vốn đất Thượng Hải” Lâm Cường cũng bị bắt tại Indonesia.

TPO - Ghi nhận bị cáo ăn năn, hối cải, tích cực khắc phục hậu quả, tòa cấp phúc thẩm giảm án từ chung thân xuống còn 20 năm tù cho “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành; về dân sự, tòa buộc ngân hàng NCB và PVCombank trả lại 4 sổ tiết kiệm tổng giá trị hàng chục tỷ đồng cho vợ chồng đại gia.

TPO - Tại phiên tòa, một doanh nghiệp giấu tên đã đề nghị mua lại cổ phần của 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành tại Công ty MHD Hà Nội để khắc phục hậu quả thay. HĐXX do đó hoãn tuyên án, cho các bên đàm phán.

TPO - Khi luận tội 14 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt 433 tỷ của 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành, đại diện Viện sát đề nghị tòa bác toàn bộ kháng cáo của 5 'đại gia' bị Thành mang sổ tiết kiệm đi thế chấp vay tiền tại các ngân hàng.

TPO - Trả lời xét hỏi, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành cho biết sẽ để lại 26% cổ phần tại Công ty cổ phần đầu tư MHD Hà Nội, tương đương khoảng 75 tỷ đồng, để khắc phục hậu quả vụ án.

TPO - Phiên tòa được mở do có kháng cáo của Nguyễn Thị Hà Thành và 12 bị cáo khác. Các ngân hàng là bị hại trong vụ án gồm PVCombank, NCB và VietABank cũng kháng cáo án sơ thẩm.

TPO - Với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 433 tỷ đồng, 'siều lừa' Nguyễn Thị Hà Thành bị tuyên mức án chung thân và bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

TPO - Khi nói lời sau cùng, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành đã xin lỗi tất cả những người vì tin tưởng mình mà phạm pháp luật. Trong khi đó, nhóm bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng bật khóc, mong HĐXX xem xét cho hưởng khoan hồng của pháp luật.

TPO - "Với thương hiệu lớn như ba ngân hàng, làm việc với khách phải đảm bảo uy tín, mà giờ đây ngân hàng không muốn bồi thường cho khách là không đúng, không phù hợp với cam kết ban đầu khi họ gửi tiền... Thử hỏi những người hôm nay nghe biện luận của đại diện ngân hàng xong họ làm sao dám gửi tiền" - đại diện Viện kiểm sát nói.

TPO - Ngoài mức đề nghị án tù chung thân cho chủ mưu vụ án Nguyễn Thị Hà Thành, Viện kiểm sát còn đề nghị tòa tuyên 26 bị cáo, trong đó có 17 người là cựu cán bộ ba ngân hàng NCB, PVcomBank và VietABank mức án 12 tháng tù treo đến 18 năm tù giam.

TPO - Đại diện các ngân hàng khi trả lời xét hỏi đều mong muốn Tòa tuyên vô hiệu hóa các sổ tiết kiệm, tịch thu khoản lãi và đẩy trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại vụ án cho “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành.

TPO - Trả lời xét hỏi, nhóm bị cáo là cựu cán bộ của ngân hàng VietABank liên tục kêu oan, họ đổ lỗi cho nhau trong khâu hoàn thiện hồ sơ, giúp sức cho "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt gần 274 tỷ đồng của ngân hàng.

TPO - Ông Đặng Nghĩa Toàn cho biết, do được bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành giới thiệu có quan hệ với ngân hàng và hứa trả nhiều tiền thưởng nên ông đưa sổ tiết kiệm cho Thành quản lý.

TPO - Tại tòa, nhân viên ngân hàng khai quá trình thẩm định đã không nắm thông tin công ty sân sau của "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành dừng hoạt động, không gặp mặt người có tài sản xác nhận việc họ có đồng ý thế chấp tài sản hay không.

TPO - Do kinh doanh thua lỗ, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành đã cấu kết với 17 cán bộ ngân hàng gây ra 27 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 433 tỷ đồng.

TPO - Bằng chiêu thức thuê người làm giả giấy tờ, đóng giả chủ sở hữu tài sản, hai bị cáo Phùng Đức Thuấn và Đỗ Thị Hương đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 7 ngân hàng gần 42 tỷ đồng.

TP - Hôm qua (13/1), TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thanh Minh Hùng (sinh năm 1963, ngụ TPHCM) 18 năm tù, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

TPO - Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh TT-Huế cho biết, vừa quyết định khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng (SN 1974, trú tại đường Huyền Trân Công Chúa, phường Phường Đúc, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.