TPO - Việc chuyển tiền lòng vòng, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân để che giấu doanh thu, né thuế bị phanh phui qua nhiều vụ án vừa qua. Đề xuất hộ kinh doanh phải thông báo toàn bộ các tài khoản ngân hàng liên quan cho cơ quan thuế, liệu có thể “chặn” chiêu giấu doanh thu?
TPO - Công an Tuyên Quang vừa khởi tố 5 đối tượng mua bán và thu thập trái phép hàng chục tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến.
TPO - Liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bị phát hiện hồi đầu năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố thêm 4 bị can liên quan đến đường dây thuê người mở tài khoản ngân hàng, quét sinh trắc học phục vụ hoạt động lừa đảo qua mạng với tổng giao dịch lên đến 256 tỷ đồng.
TPO - Nhiều ngân hàng đã đồng loạt gửi hướng dẫn thao tác các bước để khách hàng nhận chi trả an sinh xã hội 100.000 đồng quà Tết Độc lập bằng tài khoản ngân hàng trên VNeID.
TPO - Sau gần 1 tháng tổ chức chính quyền 2 cấp, Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính cho biết một số đơn vị, địa phương đang chậm chi trả tiền lương và các khoản chi khác. Lý do là chưa có tài khoản, con dấu, chưa xác định được người làm kế toán.
TPO - Thời gian gần đây, nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, bất chấp cảnh báo từ các cơ quan chức năng. Đáng lo ngại, các đối tượng chủ mưu là người nước ngoài đã lợi dụng người dân Việt Nam để mở tài khoản ngân hàng, thành lập doanh nghiệp – từ đó rửa tiền cho các hoạt động lừa đảo, đánh bạc xuyên quốc gia.
TPO - Chị Trần Thị Duyên - chủ nhà hàng Viễn Phương ở phường Mũi Né ( TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) vô tình nhận được số tiền 1 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của mình, do người khác chuyển nhầm. Do đó, chị Duyên đã đến công an trình báo.
TPO - Thủ tướng yêu cầu các bộ phối hợp, triển khai chiến dịch tổng rà soát tài khoản ngân hàng, sim điện thoại, để tăng cường quản lý nhà nước, phòng ngừa tội phạm lừa đảo trực tuyến.
TPO - Các nạn nhân bất ngờ nhận được tin nhắn từ các số điện thoại lạ, đính kèm hình ảnh hoặc video có nội dung nhạy cảm cùng những lời đe dọa, yêu cầu chuyển tiền USDT, nếu không làm theo, các hình ảnh này sẽ bị phát tán tại nơi làm việc hoặc trên mạng xã hội. Ước tính số tiền bị chiếm đoạt qua các giao dịch này lên tới khoảng 200 tỷ đồng, liên quan đến gần 1.000 nạn nhân trên toàn quốc.
Công khai số tài khoản trên mạng xã hội có thể gặp rủi ro lừa đảo với chiêu thức 'chuyển nhầm tiền'. Kẻ gian cố tình chuyển tiền vào tài khoản của nạn nhân, sau đó yêu cầu hoàn trả qua một số tài khoản khác.
TPO - Các đối tượng lập ra 25 công ty với trên 100 tài khoản ngân hàng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Công an đã xác định và bắt giữ 4 đối tượng chính trong đường dây này, đồng thời kêu gọi các đối tượng khác ra đầu thú.
TPO - Đối tượng xấu sử dụng sim số điện thoại rác, tài khoản mạng xã hội nhắn tin đến số điện thoại, gửi email đến tài khoản cá nhân của một số lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đe dọa viết đơn thư, tung hình ảnh nhạy cảm (do các đối tượng cắt ghép) nhằm tống tiền, tạo dư luận xấu trong nội bộ.
TPO - Ngày 27/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lộc (SN 1996), trú tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua bán thuốc, thực phẩm chức năng trên không gian mạng.
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng, trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng...
TPO - Không phải số tài khoản ngân hàng nào cũng sẽ bị đối tượng xấu sử dụng để khóa tài khoản đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng. Ngoài ra, quy định của ngân hàng tuyệt đối không cho phép tiết lộ thông tin liên hệ của khách hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.
TP - Theo các chuyên gia an ninh mạng, trên thực tế không có cuộc gọi thoại di động nào có thể lấy được tiền hay tài khoản, mật khẩu ngân hàng của người nghe. Tin đồn xoay quanh việc này là thất thiệt.
TPO - Công an tỉnh Hậu Giang vừa tiếp nhận số tiền 84,5 triệu đồng của người dân giao nộp do người khác gửi nhầm, đây là lần thứ 3 tài khoản này bỗng dưng nhận được tiền, tổng cộng hơn 300 triệu đồng.
TPO - Công an quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng cho biết, sau hơn 1 tháng xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Tấn Thường (29 tuổi, trú phường An Phú, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để tiếp tục điều tra.
TPO - Ngày 9/12, Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua không gian mạng, trong đó đối tượng giả danh cán bộ Công an đã suýt lừa 500 triệu đồng của người dân.
