Từ khóa: "tín dụng đen"

TPO - Trong 10 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá, khởi tố 7 vụ án với 9 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” với lãi suất từ 109%/năm đến 185%/năm.

TPO - Để quảng cáo cho hoạt động cho vay, các đối tượng in phát tờ rơi kèm số điện thoại cho người có nhu cầu vay liên hệ hoặc tạo lập trang các nhân, mở các Fanpage quảng cáo trên mạng xã hội. Người vay tiền phải trả lãi suất dao động từ 350% - 528%/năm.

TPO - Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Quách Đức Anh (SN 1996) để điều tra, làm rõ hành vi "cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" với lãi suất lên tới 2.190%/năm.

TPO - Ngày 6/10, hàng trăm người dân tự xưng là hụi viên của đường dây do bà N.T.M.D (ngụ xã Xuân Thới Sơn, TPHCM) làm chủ đã kéo đến trụ sở Công an xã Xuân Thới Sơn và nhà riêng của bà D. để yêu cầu làm rõ việc nghi vỡ hụi với số tiền lên tới hơn 200 tỷ đồng.

TPO - TAND khu vực 11 - Đắk Lắk đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để làm rõ tình tiết vay 2 tỷ đồng nhưng lãi mẹ đẻ lãi con lên 13 tỷ đồng.

Có hay không việc các tổ chức tín dụng, công ty tài chính triển khai giải pháp cho vay chỉ bằng căn cước công dân? Người vay sẽ phải đối mặt với những rủi ro nào nếu tìm kiếm hình thức vay như thế?

TPO - Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 Lê Phan Hạnh Nguyên cho biết ban đầu khi thấy các tài khoản chia sẻ trên mạng xã hội về các tin nhắn lừa đảo thì cô nghĩ rằng nguy cơ này ở đâu đó “xa xa” mình. Tuy nhiên, càng ngày những người thân và kể cả bản thân cô cũng nhận được những tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo.

TPO - Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây ‘tín dụng đen’ trên không gian mạng do một cặp vợ chồng ở Hải Phòng cầm đầu, với mức lãi suất ‘cắt cổ’ 4.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 146%/năm) đối với người vay”.

TPO - Khi nạn nhân chậm trả lãi, chúng dùng những hình ảnh nhạy cảm để uy hiếp, phát tán lên mạng xã hội hoặc gửi cho người thân, thậm chí kéo đến tận nhà để đe dọa. Bước đầu, công an xác định có ít nhất 10 phụ nữ là nạn nhân.

TPO - Một quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh cũ) thực chất là “vỏ bọc” của đường dây cho vay nặng lãi do Lâm Thị Thu Em (biệt danh “Má Hạnh”, 54 tuổi) và con trai Nguyễn Văn Đang (26 tuổi) điều hành vừa bị Công an TPHCM triệt phá.

TPO - Công an tỉnh Sóc Trăng vừa triệt phá nhiều băng nhóm hoạt động “tín dụng đen”, khởi tố hàng loạt đối tượng về các hành vi cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và tàng trữ vũ khí quân dụng.

TPO - Ngày 7/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ 8 đối tượng trong chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. 

TPO - Bà Lâm Thị Thu Trà (vợ của diễn viên Kinh Quốc) - là người quyền lực trong giới “tín dụng đen” ở Bà Rịa - Vũng Tàu đã bị toà tuyên 14 năm 6 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Rửa tiền”. Nữ đại gia này bị cáo buộc đã cho vay lãi nặng với tổng số tiền gần 1.000 tỷ đồng.

TPO - Từ thông tin trên các tờ rơi quảng cáo cho vay tiền, Công an TPHCM đã truy xét, bắt giữ 2 đối tượng tiếp cận người lao động, sinh viên đang gặp khó khăn về tài chính và cho vay với lãi suất 20% - 30%/tháng, tương đương 240% - 360%/năm.

TP - Các chuyên gia cho rằng, khi bị khủng bố tinh thần bởi tín dụng đen, sinh viên cần bình tĩnh thu thập bằng chứng để tố cáo đến cơ quan công an. Đồng thời, nên mạnh dạn trao đổi với người thân, thầy cô giáo để được hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần.

TP - Vướng vào tín dụng đen, nhiều sinh viên bị hoảng loạn tinh thần, việc học sa sút. Để giải quyết khoản nợ lớn, một số lao vào làm thêm trả nợ, số khác thú thật với gia đình để được trợ giúp.

TPO - Cần tiền gấp vì những lý do khác nhau, nhiều bạn sinh viên đã vô tình trở thành nạn nhân của các app tín dụng đen, 'gánh' số nợ lớn sau một khoảng thời gian ngắn.

TPO - Hồ Anh Tuấn hoạt động cho vay nặng lãi tại tỉnh Bình Dương vừa bị bắt giữ. Số tiền dùng để cho vay được đối tượng huy động từ bạn bè, người thân.

TPO - Ngày 10/1, Tổng cục Thuế cho biết trong thời gian vừa qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin “Từ ngày 1/1/2025, Cơ quan Thuế có quyền truy cập vào mọi tài khoản cá nhân để truy thu thuế về thương mại điện tử” là không chính xác theo quy định pháp luật thuế.

TPO - Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa triệt xóa đường dây hoạt động tín dụng đen quy mô lớn, tạm giữ hình sự giám đốc công ty cầm đồ về hành vi cho vay lãi nặng với số tiền hơn 50 tỷ đồng.