Bị truy nã
Ngày 30/12/2019, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã quyết định số 26/QĐ-C01-P4, truy nã bị can Nguyễn Thị Thu Thủy (cựu Giám đốc Cty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TPHCM). Đối tượng bị truy nã Nguyễn Thị Thu Thủy bước đầu được xác định liên quan tới vụ án nhà đất 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TPHCM.
Trước đó, ngày 9/10, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT-Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy (61 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TPHCM) và bà Lê Thị Thanh Thúy (40 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm và Công ty Cổ phần đầu tư Lavenue) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. 
Theo tìm hiểu của Tiền Phong, bà Lê Thị Thanh Thuý từ kinh doanh lĩnh vực quán bar, nhà hàng cao cấp ở trung tâm TPHCM, sau đó lấn sân sang lĩnh vực bất động sản và thâu tóm ngay khu đất vàng số 8-12 Lê Duẩn (quận 1, TPHCM) với giá rẻ mạt, không thông qua đấu giá… 
Còn bà Lê Thị Thanh Thúy là một doanh nhân có “số má” ở TPHCM trong lĩnh vực quán bar, nhà hàng cao cấp… trước khi nhảy vào “cuộc chơi” bất động sản.
Tháng 4/2010, Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm được thành lập với vốn điều lệ 150 tỷ đồng, do bà Thúy làm chủ sở hữu. Ban đầu, công ty đăng ký nhiều ngành nghề, từ lĩnh vực giáo dục đào tạo, đại lý, điều hành tour du lịch sau đó đến kinh doanh bất động sản.
Tháng 4/2010, Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm được thành lập với vốn điều lệ 150 tỷ đồng, do bà Thúy làm chủ sở hữu. Ban đầu, công ty đăng ký nhiều ngành nghề, từ lĩnh vực giáo dục đào tạo, đại lý, điều hành tour du lịch sau đó đến kinh doanh bất động sản.
Dính lao lý vì đất công
Được biết, khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quân 1, TPHCM có tổng diện tích 4896,3 m2, gồm 2 khu đất tại số 8 và 12 Lê Duẩn. Khu đất này là sở hữu Nhà nước, từ năm 1994 giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà quản lý, ký hợp đồng cho nhóm 4 công ty thuê đất, trả tiền thuê hàng năm.
Ông Nguyễn Thành Tài khi đương chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM đã ký quyết định giao đất và cho thuê đất chỉ định tại 8-12 Lê Duẩn cho Cty Lavenue, là công ty không phải là đối tượng được mua tài sản trên đất, chuyển quyền sử dụng bằng hình thức chỉ định. 
Được biết, bà Lê Thị Thanh Thúy là cổ đông sáng lập và sau này là Chủ tịch HĐQT của Lavenue. Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue gồm 6 cổ đông, trong đó, Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm giữ tỷ lệ 30%, Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TPHCM giữ 20%. Năm 2011, Levenue tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng và số cổ đông giảm xuống chỉ còn 3, trong đó có sự tham gia của Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô nắm 50% cổ phần. Từ đây, Levenue không chỉ kinh doanh bất động sản mà còn lấn sân sang các lĩnh vực kinh doanh khác như dịch vụ khách sạn, nhà hàng, xúc tiến thương mại…
Mặt khác, có một điểm bất thường trong quá trình điều tra cho thấy rằng là từ khi thành lập đến thời điểm mua cổ phần Levenue, Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm chưa tham gia thực hiện bất kỳ dự án nào, cũng như không có cơ quan nào thẩm định và kết luận công ty này có năng lực về tài chính. 
Khi Thanh tra Chính phủ vào cuộc Thanh tra đã chỉ ra việc giao đất chỉ định cho Công ty Cổ phần Đầu tư Lavenue không thông qua đấu giá, đấu thầu là sai quy định về việc sắp xếp, xử lý nhà, đất công, việc giao và cho thuê khu đất trên không đúng đối tượng. Hậu quả là khu đất công rơi vào tay tư nhân với giá rẻ mạt, gây thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước.
Qua quá trình điều tra cho thấy việc chuyển nhượng đất công vụ’ 8-12 Lê Duẩn không qua đấu giá đã làm Nhà nước bị thất thu ngân sách gần 248 tỷ đồng, thiệt hại và thất thoát, lãng phí trên 2.000 tỷ đồng. Đến tháng 12/2018, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
