Những “kho tiền tỷ đô”
Từ mối quan hệ quen biết, tháng 5-2013, ông Chính (ngụ huyện Bình Chánh) nhờ Nguyễn Thành Chơn kiểm tra giá trị của 2 hộp Bond series (được hiểu là hộp chứa những loại phôi in tiền đô la Mỹ) sản xuất năm 2003, 2006. Chơn đem 2 hộp Bond khoe với Lê Thị Lý là có giá trị 274,3 tỷ USD và số series trong 2 hộp Bond hiện nằm trong kho trên lãnh thổ Việt Nam, do các “cụ” trông coi.
Muốn lấy số tiền này ra, người giữ 2 hộp Bond phải gặp trực tiếp lãnh đạo cao nhất của Việt Nam để xin phép khai thác, vận chuyển và giao lại cho Nhà nước sử dụng vào mục đích an sinh xã hội. Muốn khai thác kho tiền đô la Mỹ theo 2 hộp Bond này phải lo “chi phí quan hệ”, “chi phí vận chuyển”, “chi phí thăm các cụ giữ kho”…
Sau khi xem 2 hộp Bond do Chơn đưa, Lý chụp ảnh và đem khoe với Nguyễn Ngọc Tương. Tương tìm gặp Nguyễn Thu Hoa nói về 2 hộp Bond này và khẳng định đã tiếp cận được “kho tiền tỷ đô”. Tin lời, Hoa đồng ý chi tiền để sở hữu 2 hộp Bond, nhưng yêu cầu Tương, Lý, Chơn cung cấp kèm theo 2 hộp Bond phải có 7 block tiền USD có các mệnh giá từ 1USD đến 100 và 1.000USD. Chơn cam kết trong vòng 7 ngày cung cấp đủ yêu cầu này của Hoa. Tin lời, Hoa ứng trước cho Tương 500 triệu đồng.
Sau đó, thông qua Tương và Lý, Hoa đưa tiếp cho Chơn tổng cộng 3,2 tỷ đồng. Có tiền, Chơn đi thu gom đô la Mỹ tại các tiệm vàng theo series năm 2003, 2006 với mệnh giá từ 1USD đến 50USD, tổng cộng 56.300USD (tương đương 1,35 tỷ đồng) để đưa lại cho Tương, Lý, Hoa. Số tiền 1,85 tỷ đồng còn lại Tương chiếm đoạt.
Để làm rõ số đô la Mỹ trên, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định trưng cầu giám định, với kết quả có nhiều series đô la Mỹ bị tẩy xóa và in nội dung mới, hoặc in thêm ký hiệu trên đồng tiền, nội dung nguyên thủy không xác định được…
Một vụ việc khác cũng được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra làm rõ về một “kho tiền tỷ đô” có giá trị lên đến 1.230 tỷ USD. Người tự nhận đang quản lý “kho tiền tỷ đô” này là Nguyễn Minh Hiệp. Hiệp cho biết được một người tên Hai ở tỉnh Cà Mau giao giữ và đang cất giấu ở 6 kho.
Tin lời, bà Nguyễn Thị Lập, Tổng Giám đốc Công ty Thế giới Hòa Bình, đã ký hợp đồng với Hiệp nhận ủy quyền quản lý “kho tiền tỷ đô” này. Bà Lập đã đưa hàng trăm triệu đồng cho Hiệp để lo “chi phí”. Cũng bằng thủ đoạn này, Hiệp còn lấy được của ông Kim (Công ty XNK Kim Phát) 30.000USD và ông Nguyễn Thanh Hùng 1,2 tỷ đồng.
Cũng với thủ đoạn ứng “chi phí” để lo chạy sở hữu “kho tiền tỷ đô”, đầu tháng 9-2014, ông Nguyễn Văn Cư (ngụ quận 10), Chủ tịch HĐQT Công ty Giày Đức Thành, còn bị đối tượng Tám Nốp lấy hơn 1 tỷ đồng. Vụ việc đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an theo dõi và bắt giữ khi đối tượng này đang nhận của ông Cư 300 triệu đồng tại một quán cà phê… Ông Cư còn “dính” vào một vụ khác và đã mất hàng chục ngàn USD cho một đối tượng tên Nguyễn Văn Đoan (ngụ Đồng Nai) để kích hoạt thẻ ATM rút tiền trong kho tiền… 3 tỷ USD.
Chứng nhận giả và thẻ ATM giả mang tên Nguyễn Văn Đoan đã lừa đảo được nhiều người
