Trong vụ án liên quan đến 104 tàu than lậu bị bắt giữ, riêng Cty Toàn Phát có tới 3 tàu với khối lượng lên tới hàng ngàn tấn than không có nguồn gốc hợp pháp.
Trước đó, ông Nguyễn Bá Toàn đã có nhiều đơn thư gửi các cơ quan báo chí tố cáo, vu khống các cán bộ trong cuộc chiến chống than lậu nhằm làm “lá chắn” cho những hoạt động bất minh của Cty.
Khám xét trụ sở và nhà riêng, công an đã thu thập một số tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh than trái phép, tuy nhiên Quách Bá Toàn đã bỏ trốn khởi nơi cư trú, CA tỉnh Quảng Ninh đã phát lệnh truy nã toàn quốc.
