Cáo trạng ban hành ngày 27/12 của Viện KSND Tối cao truy tố bị can Trịnh Xuân Thanh (SN 1966) – nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Cty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) về tội “Tham ô tài sản”, theo Điều 278 BLHS.
Theo cáo trạng, năm 2009 – 2010, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chủ trương chuyển tất cả các Cty bất động sản về PVC. Vì vậy, PVP Land sát nhập vào PVC, kéo theo dự án Nam Đàn Plaza – chủ đầu tư là Cty Xuyên Thái Bình Dương (PVP Land chiếm hơn 50% cổ phần; Vietsan chiếm 25% cổ phần).
Sau đó, Thái Kiều Hương đã nhờ Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng – Chủ tịch PVN) để mình và môi giới là Huỳnh Nguyễn Quốc Duy gặp Trịnh Xuân Thanh, nhờ Thanh tác động cho PVP Land thoái vốn khỏi Nam Đàn Plaza.
Thanh đồng ý ngay việc này đồng thời chỉ đạo Đào Duy Phong giới thiệu có khách muốn mua dự án Nam Đàn Plaza. Hương và Duy cũng bàn bạc, truyền đạt ý kiến của Trịnh Xuân Thanh về việc bán cổ phần thấp hơn giá thực tế.
Ngày 1/4/2010, Phong ký tờ trình việc bán cổ phần tại Nam Đàn Plaza với giá 34 triệu đồng/m2. Trịnh Xuân Thanh chấp nhận việc này.
Ngày 5/4/2010, Lê Hòa Bình ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với từng cổ đông Cty Thái Bình Dương với giá 52 triệu đồng/m2. Riêng hợp đồng ký với Nguyễn Ngọc Sinh – TGĐ PVP Land có giá 34 triệu đồng/m2; so với mức giá chung, hợp đồng này bị giảm 87,1 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, các bị can đã chiếm đoạt 49 tỷ đồng trong số tiền hơn 87 tỷ đồng chênh lệch giá nói trên. Cụ thể, Trịnh Xuân Thanh chiếm 14 tỷ đồng; Đào Duy Phong chiếm đoạt 10 tỷ đồng; Đinh Mạnh Thắng chiếm 5 tỷ đồng (đã hoàn trả người đưa); Nguyễn Ngọc Sinh chiếm 2 tỷ đồng; Đặng Sỹ Hùng (đã chết) chiếm 20 tỷ đồng.
