Cụ thể vào năm 2013, VNCB đang nợ BIDV 2.600 tỷ đồng. Khi đến hạn trả nợ, ông Danh đến gặp ông Trầm Bê. Tại Sacombank, ông Trầm Bê ‘bật đèn xanh’ cho thuộc cấp tiến hành các thủ tục cho ông Danh vay 1.800 tỷ đồng.
Ông Trầm Bê và Phạm Công Danh cùng hầu tòa trong phi vụ cho vay 1.800 tỷ đồng với 6 Cty ‘3 không’. Ảnh: Tân ChâuÔng Danh liền dùng 6 công ty sân sau của ông đứng tên vay tiền. Với pháp nhân của 6 công ty “không hoạt động" và "không phát sinh thuế” này, ông Danh chỉ đạo thuộc cấp lập hồ sơ khống, vay tổng cộng 1.800 tỷ đồng từ Sacombank.
Trong ngày 26/4/2013, toàn bộ khoản vay 1.800 tỷ đồng từ Sacombank đã được chuyển vào tài khoản cá nhân ông Phạm Công Danh. Sau đó, ông Danh chuyển tiền sang tài khoản của BIDV, giữ lại 166 tỷ đồng sử dụng vào mục đích khác.
Ngày 15/3/2012, Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà ra quyết định phê duyệt cho ông Danh vay. Đến ngày 6/4/2012, ông Đoàn Ánh Sáng (Giám đốc BIDV chi nhánh Sở giao dịch 2) ký cho ông Danh vay 1.700 tỷ đồng…
Các phi vụ vay, trả của VNCB, Sacombank và BIDV theo cáo trạng là vi phạm pháp luật. Ông Trầm Bê, Phạm Công Danh cùng 3 cán bộ BIDV đang là bị cáo. Các ông Trần Bắc Hà và một số cán bộ cao cấp của BIDV được xem là chưa đủ căn cứ xử lý hình sự.
Tuy nhiên, cáo trạng mà VKS đang công bố cũng nêu: “Để tránh bỏ lọt tội phạm, đề nghị HĐXX và đại diện VKS tiếp tục điều tra công khai tại tòa để làm rõ hành vi vi phạm, trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân liên quan. Nếu có sai phạm thì tiếp tục xử lý”.
